پرونده مالی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در سقز؛ زنگ خطر سرمایه‌گذاری‌های بدون پشتوانه
با اعلام فرمانده انتظامی شهرستان سقز درباره یک پرونده مالی با گردش حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ابعاد پرونده‌ای که مدت‌ها در محافل عمومی مطرح بود وارد مرحله تازه‌ای شده است. پلیس از بازداشت متهمان این پرونده خبر داده و اعلام کرده تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد آن ادامه دارد.
موضوع یک پرونده با گردش مالی قابل توجه از ماه‌ها قبل در میان شهروندان سقزی مطرح بود، اما اطلاع‌رسانی رسمی درباره آن تا هفته جاری انجام نشده بود. سرانجام فرمانده انتظامی شهرستان سقز از دستگیری یکی از متهمان اصلی این پرونده خبر داد.
به گزارش واکاوی و به نقل از خبرگزاری فارس، سرهنگ پیروزی اعلام کرد متهم با راه‌اندازی یک شرکت صرافی، اقدام به جلب اعتماد شهروندان و جذب سرمایه برای اجرای پروژه‌های مختلف کرده و پس از دریافت مبالغ قابل توجه، از انجام تعهدات خود خودداری کرده است. به گفته وی، حجم گردش مالی این پرونده حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و تاکنون بیش از ۳۰ نفر نیز به عنوان شاکی خصوصی شکایت خود را ثبت کرده‌اند. تحقیقات درباره سایر ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.
بررسی‌های واکاوی و روایت برخی از شاکیان نشان می‌دهد در سال‌های گذشته و در جریان فعالیت این مجموعه، به تعدادی از سرمایه‌گذاران سود پرداخت شده؛ موضوعی که به گفته آنان در جلب اعتماد افراد جدید مؤثر بوده است و احتمالا از محل جذب همین سرمایه‌های جدید سود سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم پیش‌تر در برخی محافل رسمی نیز حضور داشته؛ موضوعی که ممکن است در افزایش اعتماد بخشی از شهروندان نقش داشته باشد و این تصور را ایجاد کرده باشد که حضور در چنین محافلی نشانه اعتبار و سلامت اقتصادی افراد است.
این پرونده، فارغ از نتیجه نهایی رسیدگی قضایی، بار دیگر ضرورت دقت شهروندان در سرمایه‌گذاری و لزوم بررسی مجوزهای قانونی، سوابق فعالیت و اعتبار طرح‌های اقتصادی را یادآوری می‌کند و اینکه صرف پرداخت سود در ماه‌های نخست یا توصیه اطرافیان، نمی‌تواند تضمینی برای سلامت یک سرمایه‌گذاری باشد.
